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2025-10
【基本案情】2020年6月至8月,武某凱與張某運(yùn)(另案處理)預(yù)謀通過(guò)網(wǎng)絡(luò)薦股詐騙牟利,組織郭某安、楊某強(qiáng)等多人組成非法薦股詐騙團(tuán)伙。在未取得證券投資咨詢業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下,武某凱對(duì)外謊稱(chēng)其所控制的“銳華教育”機(jī)構(gòu)是專(zhuān)業(yè)股票投資咨詢機(jī)構(gòu),通過(guò)微信、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布虛假分析、免費(fèi)薦股等文章進(jìn)行“網(wǎng)絡(luò)吸粉”,并由團(tuán)伙成員化名“趙榮慶”冒充股票大師進(jìn)行投資授課。該團(tuán)伙成員注冊(cè)多個(gè)微信號(hào)并統(tǒng)一命名為“趙榮慶
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2025-10
近期，在社交平臺(tái)上出現(xiàn)打著“債務(wù)重組”“債務(wù)優(yōu)化”旗號(hào)的不法貸款中介信息，誘導(dǎo)消費(fèi)者“借新還舊”或者申請(qǐng)高息過(guò)橋墊資。對(duì)此，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局近日發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱(chēng)，所謂的“重組”和“優(yōu)化”不僅隱藏著高額收費(fèi)陷阱和個(gè)人信息泄露等風(fēng)險(xiǎn)，而且可能被誘騙實(shí)施詐騙等犯罪行為而觸犯法律。金融監(jiān)管總局提醒廣大群眾警惕不法中介誘導(dǎo)，認(rèn)清“債務(wù)重組”的本質(zhì)及其背后隱藏
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2025-10
近年來(lái)，非法金融活動(dòng)披著合法的外衣，不斷翻新花樣，不法分子打著康養(yǎng)服務(wù)、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、人工智能、元宇宙、生物科技、云養(yǎng)殖、綠色經(jīng)濟(jì)、新能源、跨境電商、影視投資等旗號(hào)的噱頭，謊稱(chēng)高額回報(bào)、快速獲利，吸引誘騙公眾參與非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等活動(dòng)，侵害人民群眾切身利益，嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)金融安全。一、什么是非法金融活動(dòng)非法金融活動(dòng)是指未經(jīng)金融管理部門(mén)依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定，實(shí)質(zhì)從事貨幣
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2025-10
01刷單返利類(lèi)詐騙刷單返利是發(fā)案最高的詐騙類(lèi)型，被稱(chēng)為“詐騙之王”。分為前期引流、小額返利和實(shí)施詐騙三個(gè)環(huán)節(jié)。詐騙分子通過(guò)短信、社交軟件、短視頻平臺(tái)等發(fā)布兼職廣告，或以“免費(fèi)送禮”“技能培訓(xùn)”等名義拉人進(jìn)群。初期讓受害人完成點(diǎn)贊、關(guān)注等簡(jiǎn)單任務(wù)，并支付小額傭金以博取信任。群內(nèi)“托兒”曬高額收益截圖，誘騙受害人下載虛假App做“進(jìn)階任務(wù)”，隨后以“任務(wù)未完成”“賬戶凍結(jié)”等理由要求繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，直至受害
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2025-10
近期，有不法分子冒充金融監(jiān)管部門(mén)或者工作人員，打著“P2P清退回款”“消除不良征信”“受理投訴”等旗號(hào)實(shí)施詐騙。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒廣大金融消費(fèi)者提高警惕，增強(qiáng)反詐意識(shí)和識(shí)別能力，保護(hù)好個(gè)人信息和財(cái)產(chǎn)安全。冒充金融監(jiān)管部門(mén)實(shí)施詐騙的手法通常有以下幾種：手法一：偽造金融監(jiān)管部門(mén)文件實(shí)施詐騙。不法分子冒用國(guó)家金融監(jiān)督管理總局名義，通過(guò)電話短信、快遞信函、互聯(lián)網(wǎng)等渠道，發(fā)
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2025-10
近年來(lái)，在嚴(yán)監(jiān)管基調(diào)下，非法證券期貨活動(dòng)有所遏制，但不法分子套路手法不斷翻新，甚至與詐騙活動(dòng)交織，具有較強(qiáng)的迷惑性和隱蔽性。不法分子利用短視頻、公眾號(hào)、直播、網(wǎng)站等宣傳，引流至微信、釘釘以及其他小眾APP、群聊等“私域”作案，已成為慣用手法。一、典型非法活動(dòng)套路套路一：購(gòu)買(mǎi)高價(jià)商品送薦股。不法分子通過(guò)自媒體打造投資專(zhuān)家人設(shè)、宣傳投資“戰(zhàn)績(jī)”。隨后，將受害人拉入各種類(lèi)型的群，群里有很多“股民”在跟著
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2025-10
近期存在個(gè)別企業(yè)以代理香港券商為幌子，以“AI炒股”“模擬炒股”等名義，通過(guò)線上組建微信群、線下召開(kāi)說(shuō)明會(huì)等方式，利用其自行開(kāi)發(fā)的“虛擬盤(pán)”APP誘騙投資者充值參與投資，導(dǎo)致投資者落入“非法場(chǎng)外配資”圈套，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，擾亂經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)秩序。按照規(guī)定，開(kāi)展證券期貨業(yè)務(wù)（包括相關(guān)咨詢業(yè)務(wù)），需要經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，取得
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2025-10
“股市黑嘴”“非法薦股”“場(chǎng)外配資”等違法活動(dòng)是資本市場(chǎng)的“毒瘤”，嚴(yán)重?cái)_亂證券市場(chǎng)秩序，損害投資者合法權(quán)益，證監(jiān)會(huì)對(duì)此始終保持“零容忍”態(tài)度，堅(jiān)決持續(xù)予以打擊。近期，上述違法活動(dòng)依托“黑群”“黑APP”展業(yè)，手段不斷翻新，形式更加隱蔽，投資者容易上當(dāng)受騙，需要加倍警惕。“股市黑嘴”是指編造、傳播虛假信息或誤導(dǎo)性信息，影響股票價(jià)格，甚至操縱市場(chǎng)等牟取非法利益的機(jī)構(gòu)和個(gè)人。其行為模式主要包括編造傳播
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2024-10
（2024年2月4日最高人民法院審判委員會(huì)第1915次會(huì)議通過(guò)，自2024年7月1日起施行） 為維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，依法公正高效審理壟斷民事糾紛案件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)反壟斷法》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》等有關(guān)法律規(guī)定，制定本解釋。 一、程序規(guī)定
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2024-10
（來(lái)源：人民日?qǐng)?bào)）
