（一）開辦業(yè)務(wù)時，請您帶好身份證件。當(dāng)您當(dāng)開立賬戶、購買金融產(chǎn)品以及以任何方式與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，需出示有效身份證件或身份證明文件。

　　（二）存取大額現(xiàn)金時，請出示身份證件。凡是存入或取出5萬元以上人民幣或者等值1萬美元以上外幣時，金融機構(gòu)需核對您的有效身份證件或身份證明文件。

　?。ㄈ┧颂婺k理業(yè)務(wù)，請出示他（她）和您的身份證件。當(dāng)他人代您開立賬戶、購買金融產(chǎn)品、存取大額資金時，金融機構(gòu)需要核對您和代理人的身份證件。

　　（四）不要出租出借自己的身份證件和賬戶，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

　?。ㄎ澹┯掠谂e報洗錢活動。我國《反洗錢法》特別規(guī)定任何單位和個人都有權(quán)向中國人民銀行或公安機關(guān)舉報洗錢活動，同時規(guī)定接受舉報的機關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密。

       （來源：中國人民銀行）