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山東省防范和處置非法集資辦法（2024年12月13日山東省人民政府令第360號公布 自2025年1月15日起施行） 第一章 總 則
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2025-09
中華人民共和國國務院令第737號《防范和處置非法集資條例》已經2020年12月21日國務院第119次常務會議通過，現(xiàn)予公布，自2021年5月1日起施行?？?emsp;理 李克強2021年1月26日
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山東齊盛期貨有限公司交易者分類及產品或服務分級政策.pdf
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防范 非法 金融 活動 新科技 旗號 行騙
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2025-06
01 非法集資 不法分子往往偽造資質，假冒政府支持項目或知名企業(yè)背景以投資項目為幌子，通過“高額回報”、“保本保收益”等虛假承諾為誘餌，誘導公眾將資金投入非法集資活動，這些項目通常缺乏真實的經營內容，在快速募集資金后突然跑路，導致投資者血本無歸。典型案例包括偽裝成“養(yǎng)老項目”的投資騙局、“消費返利”的高額獎勵計劃等。 &
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01 對個人的危害 參與者承受經濟損失,嚴重者甚至傾家蕩產、血本無歸。此外，部分非法金融活動參與者可能因不知情而觸犯法律，承擔相應的法律責任。 02 對社會的危害 非法金融活動嚴重擾亂正常的經濟、金融秩序，加劇社會不穩(wěn)定因素，甚至導致金融資源的錯配，阻礙經濟的正常發(fā)展。  
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近年來，隨著我國互聯(lián)網經濟快速發(fā)展，一些地方出現(xiàn)“云養(yǎng)殖”“代養(yǎng)殖”“云種植”“云種菜”等（以下簡稱“云養(yǎng)經濟”）做法。與此同時，一些不法企業(yè)和個人打著“云養(yǎng)經濟”的旗號，通過互聯(lián)網APP、電話宣傳、組織聚餐旅游和參觀養(yǎng)殖場等方式虛假宣傳，誘導消費者線上認購魚類、畜禽、茶場等，承諾到期后可獲得高額回報，吸引群眾投入資金。這類“云養(yǎng)經濟”業(yè)務模式已脫離了商品交易的實質，由正
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近期，伴隨著區(qū)塊鏈技術宣傳推廣，虛擬貨幣交易活動在境內有死灰復燃跡象，部分虛擬貨幣交易平臺面向境內居民提供虛擬貨幣交易服務，通過數(shù)字貨幣抵押推出零息借貸、雙幣理財?shù)软椖?，嚴重違反人民銀行等七部委發(fā)布的《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，涉嫌從事非法金融活動，擾亂經濟金融秩序。  轄內各金融管理部門、網絡電信管理部門、公安部門對虛擬貨幣交
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2025-06
近日，有機構謊稱為經證監(jiān)會許可的合法機構，非法兜售或推薦金融產品。期間，不法機構向投資者展示證監(jiān)會官網公示的某“合格境外投資者資格”批復截屏，假稱為該境外機構員工，名義上開展銷售金融產品、代理證券買賣、推薦股票基金期貨產品、舉辦炒股大賽等業(yè)務活動，并宣稱可獲得高額回報，實為博取投資者信任實施不法行為。 合格境外投資者（包括合格境外機構投資者QFII
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關鍵字防非 案例 養(yǎng)老 金融 詐騙 以 炒股 為名 欺詐 老人
