【反洗錢法律法規(guī)】中華人民共和國反洗錢法（2024年11月8日修訂）

中華人民共和國反洗錢法（2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過 2024年11月8日第十四屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十二次會議修訂）目錄第一章 總則第二章 反洗錢監(jiān)督管理第三章 反洗錢義務(wù)第四章 反洗錢調(diào)查第五章 反洗錢國際合作第六章 法律責(zé)任第七章 附則第一章 總則第一

【反洗錢法律法規(guī)】【打擊傳銷集中宣傳】禁止傳銷條例

禁止傳銷條例國務(wù)院令第444號《禁止傳銷條例》已經(jīng)2005年8月10日國務(wù)院第101次常務(wù)會議通過，現(xiàn)予公布，自2005年11月1日起施行?？偫?溫家寶2005年8月23日第一章 總則第一條 為了防止欺詐，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，保持社會穩(wěn)定，制定本條例。第二條 本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員

【反洗錢宣傳-5.15全國投資者保護宣傳日】拒絕非法金融 筑牢全社會洗錢風(fēng)險防線

【反洗錢宣傳-4.15全民國家安全教育日】總體國家安全觀 創(chuàng)新引領(lǐng)10周年

國家安全是指國家政權(quán)、主權(quán)、統(tǒng)一和領(lǐng)土完整、人民福祉、經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展和國家其他重大利益相對處于沒有危險和不受內(nèi)外威脅的狀態(tài)，以及保障持續(xù)安全狀態(tài)的能力。2024年4月15日是我國第九個全民國家安全教育日今年的活動主題是“總體國家安全觀 創(chuàng)新引領(lǐng)10周年”

【反洗錢法律法規(guī)】中國人民銀行關(guān)于進一步做好受益所有人 身份識別工作有關(guān)問題的通知

中國人民銀行關(guān)于進一步做好受益所有人身份識別工作有關(guān)問題的通知(銀發(fā)[2018]164號)為落實國務(wù)院關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的見防范違法犯罪分子利用復(fù)雜的股權(quán)、控制權(quán)等關(guān)系掩飾、隱瞞真實身份、資金性質(zhì)或者交易目的、性質(zhì)，提高受益所有人信息透明度，規(guī)范反洗錢義務(wù)機構(gòu)(以下簡稱義務(wù)機構(gòu))開展非自然人客戶的受益所有人身份識別工作，現(xiàn)就義務(wù)機構(gòu)執(zhí)行《中國人民銀行關(guān)于加強

【反洗錢法律法規(guī)】中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知 （銀發(fā)【2017】235號）

中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知（銀發(fā)【2017】235號）為落實風(fēng)險為本工作方法，指導(dǎo)反洗錢義務(wù)機構(gòu)（以下簡稱義務(wù)機構(gòu))進一步提高反洗錢客戶身份識別工作的有效性，現(xiàn)就加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作通知如下：一、加強對非自然人客戶的身份識別 義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行 中國銀行業(yè)

【反洗錢法律法規(guī)】證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法

中國證券監(jiān)督管理委員會令第 68 號  《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》已經(jīng)2010年2月11日中國證券監(jiān)督管理委員會第269次主席辦公會審議通過，現(xiàn)予公布，自2010年10月1日起施行。主 席  尚福林      二○一○年九月一日   

【反洗錢法律法規(guī)】中華人民共和國反洗錢法

中華人民共和國反洗錢法（2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過）目  錄第一章 總  則第二章 反洗錢監(jiān)督管理第三章 金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)&n

一圖看懂《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》

315保護個人信息防詐拒賭反洗錢